特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年6月14日发出关于召开第三届董事会第一次会议的通知,2005年6月24日会议在宝鸡市召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事8名,独立董事赵景华先生委托独立董事苏廷林先生出席会议并代为行使表决权,4名监事列席了会议,会议由张荣华先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议：

    一、选举张荣华先生为公司第三届董事会董事长,选举佟绍成先生为公司第三届董事会副董事长；

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

    二、根据董事长的提名,聘任周锋先生为公司总经理、聘任金宝长先生为公司董事会秘书；

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

    三、根据总经理的提名,聘任岳永学、李军望、张军先生为公司副总经理,聘任蒋华明先生为公司财务总监；

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

    四、根据董事会秘书的提名,聘任李文青先生为公司证券事务代表；

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

    五、通过《关于委任董事会专业委员会委员的议案》

    委任张荣华先生、祁勇先生、李明鑫先生、梁定邦先生、苏廷林先生为第三届董事会战略委员会委员,张荣华先生任主任委员；

    委任赵景华先生、张荣华先生、梁定邦先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,赵景华先生任主任委员；

    委任何雁明先生、祁勇先生、梁定邦先生为第三届董事会审计委员会委员,何雁明先生任主任委员；

    委任苏廷林先生、佟绍成先生、何雁明先生为第三届董事会提名委员会委员,苏廷林先生任主任委员。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

    特此公告。

    

陕西宝光真空电器股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月24日

    附：高级管理人员简历：

    周锋：男,汉族,1963年3月出生,硕士研究生,高级工程师,现任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理,曾任陕西宝光集团有限公司副总经理,陕西宝光电工总厂车间主任、技术处处长、副总工程师。

    金宝长：男,汉族,1948年12月出生,大学本科学历,高级经济师,现任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书,曾任陕西宝光电工总厂厂长办公室主任、车间主任、计划处副处长、证券办主任。

    李军望：男,汉族,1964年8月出生,经济师,现任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理,曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长、销售公司总经理、总经理助理。

    岳永学：男,汉族,1964年5月出生,高级工程师,现任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理,曾任陕西宝光真空电器股份有限公司宝光销售公司副总经理、科质部部长、总经理助理。

    张军：男,汉族,1973年3月出生,中国人民大学商学院MBA硕士研究生,现任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理,曾任长宜环保工程公司副总经理,北京科锐配电自动化股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。

    蒋华明：男,汉族,1972年8月出生,研究生学历,会计师,现任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监,曾在重庆有价证券公司、西南证券有限责任公司工作,曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司常务副总经理,副董事长,长宜环保工程有限公司财务总监。

    

陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事意见

    作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会拟聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监的相关资料进行审议,我们认为上述人员的任职条件和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    

独立董事：何雁明

    苏廷林

    梁定邦

    2005年6月24日