本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第九次会议于二零零三年三月二十日上午在陕西宝光真空电器股份有限公司召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事八名,刘新友董事委托李明鑫董事代为行使表决权,五名监事列席了会议。会议由董事长李明鑫先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议：

    一、通过《2002年年度报告正文及摘要》；

    二、通过《2002年度董事会工作报告(草案)》；

    三、批准《2002年度总经理工作报告》；

    四、通过《2002年度财务决算报告(草案)》；

    五、通过《2003年度财务预算报告(草案)》；

    六、通过《2002年度利润分配方案(草案)》

    2002年度本公司共实现净利润13,902,693.26元,按10%提取法定盈余公积1,390,269.33元,按5%提取法定公益金695,134.66元之后,本年度可供股东分配的利润为11,817,289.27元；加上2001年下半年累计未分配利润4,203,388.97元,可供股东分配的利润为16,020,678.24元。平均每股可分配的利润为0.10139元。

    鉴于本公司近几年正处于快速发展时期,为了扩大市场占有率需要大量的资金投入,因此董事会提议2002年度不向股东分配股利

    七、通过《关于2003年度董事会费用计划的议案》。

    2003年董事会费用预计为76.58万元,主要用于年度信息披露费用、独立董事津贴、董监事津贴及日常事务的费用等。

    八、决定2002年度股东大会召开日期另行通知

    以上第二、四、五、六项议案尚须提交公司2002年度股东大会审议通过。