本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    陕西宝光真空电器股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月21日上午在陕西省宝鸡市万利酒店召开。出席会议的股东及股东代理人共3人,代表股份9300万股,占公司股份总数的58.86%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李明鑫先生主持,董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

    二、议案审议情况

    会议审议了列入会议议程的有关报告和议案,经投票表决,形成以下决议：

    1、批准《关于调整募集资金投向的议案》。

    (1)、《扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目》；

    同意票9300万股,反对0万股,弃权0万股,同意票占出席会议表决权的100%；

    (2)、《真空负荷开关管技术改造项目》；

    同意票9300万股,反对0万股,弃权0万股,同意票占出席会议表决权的100%；

    (3)、《陶瓷金属化生产线技术改造项目》；

    同意票9300万股,反对0万股,弃权0万股,同意票占出席会议表决权的100%；

    (4)、《智能化高压环网柜生产线技术改造项目》；

    同意票9300万股,反对0万股,弃权0万股,同意票占出席会议表决权的100%；

    (5)、《提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目》；

    同意票9300万股,反对0万股,弃权0万股,同意票占出席会议表决权的100%；

    (6)、《技术开发中心项目》；

    同意票9300万股,反对0万股,弃权0万股,同意票占出席会议表决权的100%；

    2、批准《关于陕西宝光真空电器股份有限公司高级管理人员2002年度薪酬与考核的议案》。

    同意票9300万股,反对0万股,弃权0万股,同意票占出席会议表决权的100%；

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2002年12月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露的召开2003年第一次临时股东大会的会议通知；

    2、经与会董事和纪录人签字确定的股东大会决议；

    3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。