本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议于二零零二年八月二十日在陕西省宝鸡市召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事八名,刘新友董事委托李明鑫董事行使表决权,全体监事列席会议,会议由董事长李明鑫先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议：

    1、成立董事会战略委员会,委任李明鑫（董事长）、周锋（董事、总经理）、顾丕骥（董事）、梁定邦（独立董事）、刘新友（董事）为战略委员会委员,其中李明鑫董事长为主任委员；同时战略委员会下设办公室,周锋总经理任办公室主任。

    2、成立董事会薪酬与考核委员会,委任何雁明（独立董事）、梁定邦（独立董事）、顾丕骥（董事）为薪酬与考核委员会委员,其中独立董事何雁明先生为主任委员；同时薪酬与考核委员会下设办公室,顾丕骥董事任办公室主任。

    3、通过《董事会战略委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。（详细资料见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）