本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第一次会议（临时）于二零零二 年六月二十八日在陕西省宝鸡市召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名, 五名监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由李明鑫先生主持, 会议审议并通过如下决议：

    1、选举李明鑫第二届董事会董事长；

    2、聘任周锋先生为公司总经理、金宝长先生为董事会秘书；

    3、聘任李军望、岳永学先生公司副总经理,毛玉田先生为财务负责人；

    4、授权董事长李明鑫先生代表董事会签署每笔单项金额不超过2000 万元（含 2000万元）人民币的贷款、承兑汇票的相关法律文件；授权总经理周锋先生代表董 事会签署每笔单项金额不超过1000万元（含1000万元）人民币的贷款、承兑汇票的 相关法律文件。董事长李明鑫先生、总经理周锋先生在上述授权范围内的签名即代 表公司董事会同意该项银行业务。

    5、通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。