本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新议案提交表决。

    本公司2004年度股东大会于2005年5月17日在公司报告厅召开。出席会议的股东及股东代表8名,合计持有(含代理持有)本公司发行在外的有表决权的股份119,524,391股,占本公司发行在外有表决权股份总额的61.12%(其中,非流通股119523391股,占本公司发行在外有表决权股份总额的61.12%；流通股1000股,占本公司发行在外有表决权股份总额的0.00051%)。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,会议由董事会召集,董事长古共伟先生主持会议。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、2004年度董事会工作报告

    119524391股同意,占与会有表决权股份的100 %,其中非流通股119523391股同意,流通股1000股同意；0股反对,占与会有表决权股份的0 %；0股弃权,占与会有表决权股份的0 %。

    二、2004年度监事会工作报告

    119524391股同意,占与会有表决权股份的100 %,其中非流通股119523391股同意,流通股1000股同意；0股反对,占与会有表决权股份的0 %；0股弃权,占与会有表决权股份的0 %。

    三、2004年度报告及年度报告摘要

    78453979股同意,其中非流通股78452979股同意,流通股1000股同意,占与会有表决权股份的65.64 %；0股反对,占与会有表决权股份的0 %；41070412股弃权,占与会有表决权股份的34.36 %。

    四、公司2004年度利润分配的决议

    经四川君和会计师事务所审计确认,本公司2004年度净利润为 -33,044,685.57 元 ,未分配利润为-18,021,933.90元。本年度不分配、不转增。

    119524391股同意,占与会有表决权股份的100 %,其中非流通股119523391股同意,流通股1000股同意；0股反对,占与会有表决权股份的0 %；0股弃权,占与会有表决权股份的0 %。

    五、关于2005年度董事长、独立董事薪酬及董事、监事奖励的决议

    董事长2005年年薪为12万元(税后)。根据古共伟本人的意见,在接任董事长至董事会换届前不在公司领取年薪。

    独立董事2005年的薪酬为5万元/人(税后)。

    由于公司2004年亏损,董事、监事2004年的奖励为 0。

    2005年度全体董事的奖励合计为净利润的1%(其中董事长为0.25%)(税后),由考核与薪酬委员会对董事考核后,由董事长决定具体分配方案。2005年度全体监事的奖励合计为净利润的0.6%(税后),具体分配方案由监事会主席决定。

    119524391股同意,占与会有表决权股份的100 %,其中非流通股119523391股同意,流通股1000股同意；0股反对,占与会有表决权股份的0 %；0股弃权,占与会有表决权股份的0 %。

    六、关于聘请2005年审计机构的决议

    聘请四川君和会计师事务所为本公司2005年审计机构。

    62703098股同意,占与会有表决权股份的52.46 %,其中非流通股62702098股同意,流通股1000股同意；非流通股56821293股反对(全部为非流通股),占与会有表决权股份的47.54%；0股弃权,占与会有表决权股份的0 %。

    七、关于修改《公司章程》部分条款的决议

    根据中国证监会《加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》及《股票上市规则2004版》等规定,对公司章程进行修改。《四川天一科技股份有限公司章程修正案 》见2004年6月29日和2005年4月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)的公告。

    119524391股同意,占与会有表决权股份的100 %,其中非流通股119523391股同意,流通股1000股同意；0股反对,占与会有表决权股份的0 %；0股弃权,占与会有表决权股份的0 %。

    八、关于将本公司持有的子公司股权用于抵押贷款的决议

    由于本公司流动资金紧张,需要贷款。经与有关银行协商,有关银行提出需要本公司的实际控制人--中国昊华化工(集团)总公司(简称中国昊华)提供担保。为此请求中国昊华为本公司提供4000万元担保,为此本公司将持有的宜宾天科煤化工有限公司32%的股权(净资产2240万元)和四平天科气体有限公司70%的股权(净资产2330万元),在该笔贷款期间,抵押给中国昊华。

    中国昊华化工(集团)总公司是国有独资公司,法人代表：王印海,注册资本：189079万元,注册地址：北京市朝阳区安慧里四区16号,成立日期：1993年2月10日,经营范围：化工原料、化工产品、化学品、石油化工、化工装备、机械、电子产品等及经营对外贸易和转口贸易。

    西南化工研究设计院是中国昊华化工(集团)总公司的全资企业,西南化工研究设计院是本公司第一大股东(占29.05%)。

    在关联方西南化工研究设计院回避表决的情况下,在与此关联交易有利害关系的关联方回避表决的情况下,62703098股同意,占与会有表决权股份的100 %,其中非流通股62702098股,流通股1000股；0股反对,占与会有表决权股份的0 %；0股弃权,占与会有表决权股份的0 %。

    四川英捷律师事务所杨天均律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程的有关规定,会议形成的决议合法有效。

    特此公告

    

四川天一科技股份有限公司

    2005年5月17日