本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年5月17日(星期二)上午9：00,会期半天

    2、会议地点：公司主楼二楼报告厅

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式；现场投票

    5、出席会议人员：2005年5月10日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；本公司董事、监事及总经理等高级管理人员；公司聘任的律师。

    二、会议审议事项

    1、2004年度董事会工作报告

    2、2004年度监事会工作报告

    3、2004年度报告及年度报告摘要

    4、关于公司2004年度利润分配的议案

    5、关于董事长、独立董事薪酬及董事、监事奖励的议案

    6、关于将本公司持有的子公司股权用于抵押贷款的议案

    7、关于聘请2005年审计机构的议案

    以上议案由2005年4月4日召开的公司二届董事会十七次会议提出,其内容已公告于2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

    8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    修改《公司章程》部分条款的议案一：由2005年4月4日召开的公司二届董事会十七次会议提出,其内容已公告于2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

    修改《公司章程》部分条款的议案二：由2004年6月26日召开的公司二届董事会十三次会议提出,其内容已公告于2004年6月29日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

    三、股东大会会议登记事项

    1、法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。

    2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。

    3、异地股东可以传真方式登记

    4、登记时间：2005年5月12日 9：30-11：30, 14：00-16：0

    5、登记地点：本公司证券部

    6、会场入场须知：为了会务安排有序,2005年5月12日有效登记的股东代表或授权代表凭本人身份证和股票帐户卡(原件)方可进入会场。

    四、其他事项：

    1、公司地址：成都机场路87号(成都市内或双流机场乘303、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到)

    2、邮编：610225

    3、联系人：杨重谊、魏冬梅

    电话：028-85963659、85881997 传真：028-85883659、85884329

    4、参会股东食宿及交通费自理。

    附件：授权委托书(格式)

    授权委托书

    兹全权委托              先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2004年度股
东大会,并代为行使表决权。
委托人                         委托人
签名                           身份证
(盖章)                         (营业执照)
委托人持股数                   号码
委托日期                       委托人股东帐户
代理人身份证                   代理人签名
号码
     

    特此公告。

    四川天一科技股份有限公司董事会

    2005年4月15日