每日必读四川天一科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月15 日在成都菱彩酒 店会议室召开。登记出席会议的股东及股东代表8名，代表股份70,745,300股， 占 公司股份总额的 61.13 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。会议由董事长冯孝庭先生主持。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决 议：
1、 审议通过了《2000年度董事会工作报告》
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97 %；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的 0.03 %。
2、 审议通过了《2000年度监事会工作报告》
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97 %；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的 0.03 %。
3、 审议通过了《2000年度财务决算及2001年财务预算报告》
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97 %；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的 0.03 %。
4、 审议通过了《2000年年度报告》
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97 %；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的 0.03 %。
5、 审议通过了《2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（1）经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，公司2000年1月1日--6月30 日净利润8,010,503.39元，分别按10 %提取法定公积金801,050.34元，按5 % 提取 法定公益金400,525.17元，可供股东分配的利润为6,808,927.88元，上年未分配的 利润776,799.89元，累计可供股东分配的利润为7,585,727.77元，根据2000年第一 次临时股东大会决议和本公司招股说明书披露的股利分配政策该利润归本公司发起 人股东享有,按2000年6月30日末总股本70,723,900股为基数，按每10股1.00元（含 税）以现金方式向本公司发起人股东派发。未分配利润513,337.77元归全体股东所 有。
（2）经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，公司2000年7月1日--12 月 31日实现利润总额16,087,258.51元，净利润16,087,258.51元，分别按 10%提取法 定公积金1,608,725.85元，按5 %提取法定公益金804,362.93元， 可供股东分配的 利润为13,674,169.73元，加上2000年6月30日末未分配的利润513,337.77元，累计 可供股东分配的利润为14,187,507.50元， 按2000年12月31日末总股本 115, 723 ,900股为基数，向全体股东按每10股派现金 0.80元（含税），未分配利润4, 929 ,595.50元。
（3）资本公积金转增股本预案，2000年12月31日资本公积金272,385,611. 27 元，按2000年12月31日总股本115,723,900股为基数，按每10股转增3股，所余公积 金237,668,441.27元转入下一年度。
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97 %；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的 0.03 %。
6、 审议通过了《岳润栋先生辞去董事的议案 》
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97%；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的0.03%。
7、审议通过了《补选傅旭先生为第一届董事会成员的议案》
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97%；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的0.03%。
8、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》
1 增加的条款
第三条 公司于2000年12月 19 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字 2000180号文核准，于2000年12月25日首次向社会公开发行人民币普通股4500 万 股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2001年1月11 日在上海证 券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币11572.39万元。
第十八条 公司的内资股，在上海证券中央登记结算公司集中托管。
第十九条 公司经批准发行的人民币普通股总数为4500万股，……
第一百六十八条 公司指定《上海证券报》和《中国证券报》 但不限于此两 种报刊 为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
2 修改后的条款
公司第一大股东西南化工研究设计院于2001年3月30 日向本次股东大会提出了 关于增加公司经营范围的新提案。经董事会审查，该提案股东资格符合《股东大会 规范意见》及本公司章程的规定。
第十三条增加：“经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 国家限定公司经 营和国家禁止进出口商品及技术除外 ；经营进料加工和‘三来一补’业务”。
第二十条 公司的股本结构为：普通股11572.39万股，其中发起人持有 7072 .39万股，其他内资股股东持有4500万股。
第九十七条 董事会有权在不超过公司净资产15% 公司净资产以最近一期经注 册会计师审计的公司财务数据为准 范围内自主运用公司资产作出投资 包括风险投 资 决策，并要建立严格的审查、决策程序和事后报告股东大会制度； 重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审；超过公司净资产15% 以上的投资项目需 报股东大会批准。
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97%；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的0.03%。
9、审议通过了《续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案》
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97%；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的0.03%。
10、审议通过了《设立公司董事、监事奖励基金的议案》
自2001年起为董事、监事设立奖励基金 基数为0.8-2.0万元/人 ，从公司费用 中列支。以后年度的数额及上年度余额的增值，根据公司净利润和净资产收益率的 增减比例确定。在正常离任至少满一个完整会计年度后，方可全部提取变现。
70,724,500股同意，占与会有表决权股份的99.97%；0股反对；20,800股弃权， 占与会有表决权股份的0.03%。
四川英捷律师事务所杨天均律师到会见证并出具见证意见书，认为本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、提案股东资格及表决程序等事宜均符合 法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2001年4月16日
