本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会第二届十二次会议于2004年4月19日在成都锦鑫宾馆三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事敬宏因工作原因未出席董事会,委托董事曹永红代为行使表决权。公司监事和总经理等高级管理人员等列席会议,会议由董事长冯孝庭先生主持。会议审议并通过了如下报告和决议：

    一、公司2004年第一季度报告。

    二、根据工作需要,董事会聘任郑竺先生为公司总经济师,任期至2005年9月；郑竺先生不再担任公司财务总监。

    三、根据工作需要,董事会聘任杨磊先生为公司财务总监,任期至2005年9月(附杨磊简历)

    四、会议审议了《公司3年发展规划初步设想》,同意修改完善后形成《公司3年发展规划大纲》。责成总经理班子在2004年5月30日前根据《大纲》完成《公司3年发展规划》,经战略委员会讨论,提交下次董事会审议。

    特此公告！

    附杨磊简历：男,现年40岁,硕士,毕业于天津财经学院。曾任广东惠州康惠半导体有限公司财务经理,上海皇都纤维制品有限公司财务经理,现任本公司财务部主任。