本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、2003年度股东大会议案

    1、审议2003年度董事会工作报告；

    2、审议2003年度监事会工作报告；

    3、审议2003年度报告及年度报告摘要；

    4、审议2003年度利润分配方案；

    5、审议董事长、独立董事薪酬及董事、监事奖励的议案；

    6、审议续聘2004年审计机构的议案；

    7、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

    8、审议修改公司经营范围的议案；

    9、审议合资设立四平天科气体有限公司的议案。

    以上议案的内容已于2004年3月16日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。

    二、2003年度股东大会有关事项

    会议时间：2004年4月19日上午9：00时,会期半天

    会议地点：成都锦鑫宾馆三楼会议室(成都火车南站附近)

    出席会议人员：2004年4月14日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事及总经理等高级管理人员。

    会议登记事项：

    (1)登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。

    (2)会议登记时间：

    2004年4月16日9：30-11：30,13：00-15：00

    (3)登记地点：本公司证券部

    (4)其他事项：食宿及交通费自理。

    联系地址：成都机场路445号信箱 邮编：610225

    联系人：杨重谊、魏冬梅

    电话：028-85963659、85881997传真：028-85883659、85884329

    特此公告。

    附件：授权委托书(格式)

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托日期：

    委托人持股数：

    委托人身份证(营业执照)号码

    委托人股东帐户

    代理人签名

    代理人身份证号码

    

四川天一科技股份有限公司董事会

    2004年3月18日