本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川天一科技股份有限公司董事会第二届十一次会议于2004年3月13日在本公司工程公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事敬宏因工作原因未出席会议,委托曹永红行使表决权。公司监事和总经理等高级管理人员等列席会议,会议由董事长冯孝庭先生主持。会议审议并通过了关于“合资设立四平天科气体有限公司”的关联交易决议：

    2004年1月18日召开的公司第二届董事会通讯会议,表决通过了如下决议：根据公司发展气体供应中心的战略,决定在四平红嘴钢铁有限公司(简称红钢公司)投资4800万元建设供气中心。该供气中心向红钢公司供应如下气体：氧气氮气、氩气。2004年2月9日本公司与四平红嘴钢铁有限公司签署了供气合同,合同首期为10年,红钢公司每月以固定价格向本公司支付人民币130万元,每年支付十一个月的购气款,计1430万元。设备运行中所需的水、电、暖等公用工程费用由红钢负担,所需土地由红钢公司无偿提供。该项目合计总投资4800万元,建设期1年。该项目拟纳入本公司“供气中心”项目,利用其它项目资金和贷款补充资金,由本公司独资或合资建设。上述事项于2004年2月11日公告。

    根据部分董事建议,该项目采用合资方式建设。总投资4800万元,本公司以现金方式投资3360万元(占总投资的70%),西南化工研究设计院以现金方式投资1440万元(占总投资的30%)。

    该项合资利用了本公司和西南化工研究设计院在气体方面的优势,而且减少了由本公司如果独资的资金使用额,本公司董事会认为采用这种投资方式对公司的供气发展战略和提高公司的资金利用率是有利的。西南化工研究设计院是本公司控股29.05%的第一大股东,因此本投资事项属于关联交易,本公司的投资超过了3000万元(或净资产的5%),为此本决议须经2003年度股东大会审议。

    独立董事王健、唐磊、黄友发表了同意该决议的独立意见。

    关联董事冯孝庭、古共伟、崔基道对此项决议的表决未参与记票统计。

    特此公告！