重要提示

    1、本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    2、本次会议无新提议案提交表决。

    3、本次会议无否决或修改提案的情况。

    公司2003年临时股东大会于2003年11月29日在成都锦鑫宾馆三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表6名,代表股份111,157,891股,占公司股份总额的56.83%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长冯孝庭先生主持。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、关于同意王华、范汝新、傅旭辞去本公司董事职务的决议

    为了满足董事会中独立董事不低于董事人数的1/3的规定,同意王华先生、范汝新先生、傅旭先生辞去二届董事会董事的职务,股东大会对三位董事对公司工作的支持表示感谢。

    111,157,891股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    二、关于增补王健先生为本公司第二届董事会独立董事的决议

    增补王健先生为第二届董事会独立董事,任期为2003年11月至2005年9月。

    111,157,891股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    三、关于增补范汝新先生为本公司第二届监事会监事的决议

    增补范汝新先生为第二届监事会监事,任期为2003年11月至2005年9月。

    111,157,891股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    四、关于增补傅旭先生为本公司第二届监事会监事的决议

    增补傅旭先生为第二届监事会监事,任期为2003年11月至2005年9月。

    111,157,891股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    五、关于修改《公司章程》有关条款的决议

    111,157,891股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    《公司章程》原第一百二十一条“公司董事会由11名董事组成,设董事长一人,副董事长2人。”修改为“公司董事会由9名董事组成,设董事长一人,副董事长2人。”

    《公司章程》原一百六十五条“公司设监事会。监事会由5名监事组成,设监事会主席1名。监事会主席不能履行职权时,由该主席指定一名监事代行其职权。”修改为“公司设监事会。监事会由7名监事组成,设监事会主席1名。监事会主席不能履行职权时,由该主席指定一名监事代行其职权。”

    四川英捷律师事务所杨天均律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、提案股东资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

    特此公告。