本公司董事会及其董事保证本决议不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司第二届董事会第十次会议于2003年11月29日在成都锦鑫宾馆三楼会议室召开。会议应到董事9人,到会董事5人。董事叶明星、敬宏因工作原因委托崔基道,黄友因出国原因委托唐磊行使表决权,董事曹永红未出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由冯孝庭先生主持。经董事会审议,现将决议公告如下：

    一、编制《募集资金项目变更可行性报告》

    公司部分募集资金项目由于国内外市场变化需要更改,将所余资金用于更好的产业项目,以保证公司的正常发展。为了符合法定程序和有关法律法规,建议成立《募集资金项目变更可行性报告》编制小组,董事会责成该小组在2004年1月15日前完成报告,交总经理班子审查后报董事会审议,争取尽快完成报证管办、证监会、交易所审查手续,提交股东大会审议。

    二、聘任公司证券事务代表

    根据《上市规则》的要求,聘任魏冬梅女士为公司证券事务代表,任期为2003年11月至2005年9月。(附简历)

    特此公告。

    附魏冬梅简历：女,36岁,高级工程师,1989年于四川轻化工学院化工系工业分析专业本科毕业,获工学学士学位。1989年毕业分配到西南化工研究院工作,先后在二室、四室任助工、工程师、高级工程师。期间,获一项国家专利；参加国家“八.五”重点项目“叔碳酸”及“甲酰吗啉”；担任“合成叔碳酸缩水甘油酯”项目专题组长。2002年到天科公司证券部工作至今。2003年9月通过上交所“董秘资格培训”考试。