本公司及董事会及全体董事保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、第二届董事会九次会议决议公告

    本公司董事会第二届九次会议于2003年10月24日在公司二楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事9名,董事叶明星、王华因工作原因未出席董事会,分别委托崔基道、古共伟代为行使表决权。公司监事和总经理等高级管理人员等列席会议,会议由董事长冯孝庭先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2003年第三季度报告

    2、关于编制《2004年公司经营计划》和《公司3-5年发展规划》的决议

    为了公司快速发展,董事会责成总经理组织编制详细的《2004年公司经营计划》和可操作实施的《公司3-5年发展规划》。要求在2003年底编制完成,提交董事会审议。

    3、关于投资设立投资公司的决议

    近几年来公司对外投资比较分散,为了加强对这些投资项目的统筹管理和收购兼并出让,为公司创造较好的效益,本公司拟合资设立四川天科投资公司(暂定名)。投资公司投资总额3000万元,本公司拟用自筹资金出资2800万元(现金),四川省创源投资管理有限公司出资200万元(现金)。投资公司的主要业务从事资产的收购、兼并、出让,同时经授权管理本公司的部分对外投资。该事项经董事会通过后签署投资协议并办理有关手续。

    二、2003年临时股东大会通知

    (一)2003年临时股东大会议案

    本公司于2003年8月15日召开的二届董事会第八次会议审议通过了召开2003年临时股东大会议案(刊登于2003年8月19日的《上海证券报》和《中国证券报》)。

    1、关于同意王华先生、范汝新先生、傅旭先生辞去二届董事会董事职务的议案

    2、关于增补王健先生为公司独立董事的议案

    3、关于增补范汝新先生、傅旭先生为公司监事的议案

    4、修改公司章程有关条款的议案

    (二)2003年临时股东大会有关事项

    会议时间：2003年11月29日(星期六)上午9：00时,会期半天

    会议地点：成都锦鑫宾馆三楼会议室 成都火车南站附近

    出席会议人员：

    (1)2003年11月25日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；

    (2)本公司董事、监事及总经理等高级管理人员。

    会议登记事项：

    (1)登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。

    (2)会议登记时间：2003年11月27日9：30-11：30,13：00-15：00

    (3)登记地点：本公司证券部

    其他事项：食宿及交通费自理。

    联系地址：成都机场路445号信箱邮编：610225

    联系人：杨重谊、魏冬梅

    电话：028-85963659、85881997传真：028-85883659、85963417

    附件：授权委托书(格式)

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人股东帐户：委托人持股数：

    委托日期：代理人签名：代理人身份证号码

    

四川天一科技股份有限公司董事会

    2003年10月24日

    附1：增补独立董事候选人简历

    王健先生,男,43岁。1979年2月毕业于北京大学化学系,曾任北大第一分校化学系教员。1988年后先后担任中国华兴集团公司贸易部副经理,北京华兴公司总经理、法人代表,现兼任北京嘉力源投资顾问公司董事长、总经理。

    附2：四川天一科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人四川天一科技股份有限公司董事会现就提名王健为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：四川天一科技股份有限公司董事会(盖章)

    2003年8月15日于成都

    附3：四川天一科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王健,作为四川天一科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：王健

    2003年8月29日于北京