本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会第二届八次会议于2003年8月15日在公司二楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事范汝新因工作原因未出席会议，委托冯孝庭代为表决。公司监事和总经理等高级管理人员等列席会议，会议由董事长冯孝庭先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、2003年半年度报告及半年度报告摘要

    二、关于调整公司董事的决议

    为了满足董事会中独立董事不低于董事人数的1/3的需要，同意王华先生、范汝新先生、傅旭先生辞去二届董事会董事的职务，并对三位董事对公司工作的支持表示感谢。提交股东大会审议。

    三、关于增补独立董事的决议

    提名王健先生为公司独立董事候选人，待报中国证监会、成都证管办、上海证券交易所备案无异议后，提交股东大会选举。

    四、修改公司章程有关条款的决议

    第一百二十一条“公司董事会由11名董事组成，设董事长一人，副董事长2人。”修改为“公司董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长2人。”第一百六十五条“公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。”修改为“公司设监事会。监事会由7名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。”提交股东大会审议。

    五、关于召开2003年临时股东大会的决议

    召开2003年临时股东大会，审议：

    1、同意王华先生、范汝新先生、傅旭先生辞去二届董事会董事职务的议案；

    2、增补王健先生为独立董事的议案；

    3、根据监事会决议提名，增补范汝新先生、傅旭先生为公司二届监事会监事的议案；

    4、修改公司章程有关条款的议案；

    5、授权董事长安排会议召开的日期，并发布会议通知（包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》）。