本公司二届监事会第五次会议于2003年8月15日在公司二楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席薛正儒先生主持。会议审议并通过了以下报告和决议:
    一、2003年半年度报告及摘要
    二、关于增补监事的决议
    为了满足公司独立董事不低于董事人数1/3的要求,董事会已同意王华先生、范汝新先生、傅旭先生辞去公司二届董事会董事职务。为了有利于工作的连续性,提议范汝新先生、傅旭先生为公司二届监事会监事候选人,提交股东大会选举。
    
四川天一科技股份有限公司监事会    2003年8月15日