本公司及董事会及全体董事保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川天一科技股份有限公司董事会第二届七次会议于2003年6月15日在成都市锦鑫宾馆一楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事10名,董事王华因工作原因未出席会议,委托古共伟代为表决。公司监事和总经理等高级管理人员等列席会议,会议由董事长冯孝庭先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、关于选举敬宏先生任公司副董事长的决议

    因本公司股权变化,根据工作需要,选举敬宏先生为公司副董事长,任期至2005年9月。

    二、关于聘任谭宜成先生为公司副总经理的决议

    董事会聘任谭宜成先生为公司副总经理。任期至2005年9月。独立董事唐磊、黄友同意该项决议。

    三、关于调整公司董事、增加独立董事的决议

    中国证监会、成都证管办要求：2003年6月底前各上市公司独立董事不低于董事人数的1/3。本公司由于股权变动等原因,要在2003年6月前满足独立董事不低于董事人数的1/3的要求,存在困难。现提出调整公司董事、增加独立董事的设想,待有关方面协商并提出独立董事候选人后,尽快召开董事会和股东大会完成调整公司董事、增加独立董事的工作。

    四、关于通过本公司与控股股东续签关联交易协议的决议

    本公司在1999年成立时就与控股股东西南化工研究设计院签订了《经营服务协议》(主要是水电气和小车的供应和服务、办公用房租赁等)、《专利实施许可协议》(不涉及付款)、《避免同业竞争协议》(不涉及付款)、《土地使用权租赁协议》等关联交易协议,并经股东大会通过,协议上报了财政部、中国证监会,协议的主要内容刊登于本公司的招股说明书。由于西南化工研究设计院的法定代表人变更和协议已到期,本公司与西南化工研究设计院经协商后下续签了《经营服务协议》、《专利实施许可协议》、《避免同业竞争协议》、《土地使用权租赁协议》等关联交易协议,其中协议主要内容(数量、价格、付款方式)与原来的关联交易协议没有变化。董事会同意上述四项关联交易协议,独立董事唐磊、黄友同意该项决议。

    特此公告。