重要提示：本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司2002年临时股东大会选举产生的第二届董事会于2002年9月10日在成都锦鑫宾馆会议室召开第一次会议。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由冯孝庭先生主持。经董事会审议,表决通过了如下决议：

    一、会议选举冯孝庭先生为公司董事长。任期至2005年9月。

    二、会议选举古共伟先生为公司副董事长。任期至2005年9月。

    三、经董事长提议,聘任陈健先生为公司总经理；聘任杨重谊先生为公司董事会秘书。任期至2005年9月。

    四、经总经理提议,聘任申小南先生为公司副总经理；聘任申亚平先生为公司副总经理；聘任郑竺先生为公司财务总监；聘任周江宁先生为公司总工程师。任期至2005年9月。

    附：新任副总经理简历

    申小南先生,现年46岁,中共党员,高级工程师。1982年7月毕业于成都科技大学无机化工专业。曾任西南化工研究设计院科管处处长、创新发展部主任,1999年任院长助理,2001年12月任副院长。2001年5月任西南院党委委员。被本公司董事会聘任为副总经理,即免去西南化工研究设计院副院长职务。

    申亚平先生,现年42岁,中国民主建国会会员,高级工程师。1982年7月毕业于西北大学。曾任西南化工研究设计院工程师、高级工程师,气体所副所长。1999年8月任本公司科技产业部经理,2001年3月任公司总经理助理。

    特此公告。