重要提示

    1、本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    2、本次会议无新提议案提交表决。

    3、本次会议无否决或修改提案的情况。

    四川天一科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26 日在成都锦鑫宾 馆会议室召开。出席会议的股东及股东代表5名,代表股份91,941,070股, 占公司股 份总额的61.11%, 符合《中华人民共和国公司法》和《四川天一科技股份有限公司 章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长冯孝庭先生主持。 会议以记名投 票表决方式审议通过了如下报告和决议：

    一、2001年度董事会工作报告

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    二、2001年度监事会工作报告

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    三、2001年度财务报告

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    四、2001年度报告及年度报告摘要

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    五、2001年度利润分配及资本公积金转增股本的决议

    经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,公司2001年1月1日--12月31 日实 现净利润23,592,631.30元,分别按10%提取法定公积金2,359,263.13元,按5%提取法 定公益金1,179,631.57元,加上上年未分配的利润556,302.33元,累计可供股东分配 的利润为20,610,038.93元,按2001年12月31日末总股本150,441,070股为基数,向全 体股东按每10股送0.5股（含税）,派现金0.70元（含税）, 本年度共分配利润 18 ,052,928.40元,未分配利润2,557,110.93元。2001年12月31日资本公积金242,108 ,478.67元,按2001年12月31日总股本150,441,070股为基数,按每10股转增2.5股,所 余公积金204,498,211.17元转入下一年度。

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    六、设立独立董事及独立董事津贴的决议

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求, 本 公司拟设立2名独立董事。独立董事的年度津贴2002年为 3万元（含个人所得税）, 履行本公司独立董事职务的差旅费等由公司承担；

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    七、选举唐磊先生为独立董事的决议

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    八、选举黄友先生为独立董事的决议

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    九、续聘四川君和会计师事务所为本公司2002年度审计机构的决议

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    十、公司章程修改的决议

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    十一、董事会议事规则

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    十二、监事会议事规则

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。。

    十三、股东大会议事规则

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    十四、资产管理有关事项的决议

    鉴于目前银行存款利息低,而公司在短期内有一定的闲置资金的情况,为了提高 公司闲置资金利用效率,在注意控制风险的情况下,进行国债等短期投资, 为公司创 造效益。

    （1）公司使用自有资金4000万元,委托华德资产管理有限公司进行国债投资管 理。年收益率低于4%时,该公司不收取管理费。当年收益率高于4%的部分,80% 归本 公司,20%为该公司的管理费。委托期限12个月。

    （2）本公司使用自有资金2000万元,委托金新信托投资股份有限公司进行国债 资产管理。年收益率不低于4%。对收益率高于4%的部分,其中80%归本公司,20%为该 公司的管理费。委托期限12个月。

    （3）本公司使用不超过12000万元（12个月内累计总金额,含上述两项的金额） 的非募股资金进行短期国债投资和委托资产管理, 签订协议等具体事宜授权董事会 办理。

    91,941,070股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对, 占与会有表决权股 份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    四川英捷律师事务所杨天均律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、提案股东资格及表决程序等事宜均符合 法律法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

    特此公告

    

四川天一科技股份有限公司董事会

    2002年4月26