本公司第一届监事会第五次会议于2002年3月22 日在四川成都楠木林俱乐部三 楼会议室召开。会议应到监事5人,实到4人。 公司监事李恩宏因工作变动原因未出 席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议由监事会主 席薛正儒先生主持。会议审议通过了以下事项：

    一、2001年度监事会工作报告

    根据公司2001年的工作情况,监事会认为：

    1.本公司严格执行了国家有关法律、法规和公司章程, 并按上市公司要求规范 运作,公司董事会的决策符合公司章程的规定,公司建立了较为完善的内控、内审规 章制度,认真执行了股东大会通过的各项决议；

    2.公司董事、总经理和其他高级管理人员在报告期内忠于职守, 认真履行岗位 职责,在执行公司职务时未发现有违反国家法律法规、公司章程和损害公司、 股东 和债权人利益的行为；

    3.公司2001年度财务结构较合理,财务状况较好。公司2001 年度财务报告经四 川君和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为该报告 能够真实反映公司的财务状况和经营成果。在公司执行的会计政策和执行过程中, 未发现有违反国家法律、法规的情况；

    4.公司的关联交易, 均按公司设立时股东大会通过的一系列关联交易协议和市 场公平交易的原则进行,未发现有损害本公司和股东利益的行为；

    5.公司2000年12月25日公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后共计人民币 28,618.07万元,截止2001年12月31日,按照招股说明书 承诺建设的投资项目,共完成 投资6216万元,占募集资金总额的21.72%,；公司尚未使用的募集资金22402.07万元, 存放银行及补充流动资金,资金帐目清楚,未发现挪用募集资金的现象, 也未发现募 集资金实际投入与承诺投入项目不一致的情况。

    二、审议通过公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    三、审议通过公司关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司审计 机构的议案；

    四、审议通过收购绵阳市天阳活性炭有限公司股权的议案；

    监事会认为本公司对绵阳天阳活性炭有限公司股权的收购,有利于公司的发展。 收购前聘请了具有证券资格的会计师事务所对绵阳天阳活性炭有限公司进行了审计 并出具了独立财务顾问报告,评估师事务所出具了评估报告、 律师事务所提供了法 律顾问服务。监事会认为本次转让是合法、公正和公允的。

    五、审议通过监事会议事规则。

    特此公告