本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无临时提案的情况

    ● 本次会议无否决议案的情况

    ● 本次会议无修改提案的情况

    本公司2006年年度大会于2007年5月31日在公司二楼报告厅召开。登记参加本次股东大会的股东及股东代理人共9名,合计持有(含代理持有)本公司发行在外的有表决权的股份119,962,411股,占本公司发行在外有表决权股份总额的48.8387%。其中,有限售条件的流通股119,523,391股,占本公司发行在外有表决权股份总额的48.66%；流通股439,020股,占本公司发行在外有表决权股份总额的0.1787%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分董事、监事参加了了会议。会议由董事长刘林峰先生主持。会议审议如下报告和决议,并以记名投票表决方式进行表决,表决情况如下：

    1、2006年度董事会工作报告

    61468018股同意(有限售条件的流通股 61028998股,流通股439020股),占与会有表决权股份的51.24%；

    58494393股反对,占与会有表决权股份的48.76%；

    0股弃权,占与会有表决权股份的 0 %。

    该决议获通过

    2、2006年度监事会工作报告

    119962411股同意(有限售条件的流通股119523391股,流通股 439020股),占与会有表决权股份的100%；

    0股反对,占与会有表决权股份的 0 %；

    0股弃权,占与会有表决权股份的 0 %。

    该决议获通过

    3、2006年财务决算报告

    60625468股同意(有限售条件的流通股60192448股,流通股 433020股),占与会有表决权股份的50.54%；

    58496393股反对,占与会有表决权股份的48.76%；

    842550股弃权,占与会有表决权股份的0.7%。

    该决议获通过

    4、2006年度报告及年度报告摘要

    60625468股同意(有限售条件的流通股60192448股,流通股 433020股),占与会有表决权股份的50.54%；

    58496393股反对,占与会有表决权股份的48.76%；

    842550股弃权,占与会有表决权股份的0.7%。

    该决议获通过

    5、关于公司2006年利润分配和资本公积金转增的决议

    经四川君和会计师事务所审计确认,2006年度公司实现净利润 -37,028,317.63 元,可供分配利润 -66,767,603.01 元,由于公司本年度亏损, 无可供分配的利润,也不进行资本公积金转增股本。

    119962411股同意(有限售条件的流通股119523391股,流通股 439020股),占与会有表决权股份的100%；

    0股反对,占与会有表决权股份的 0 %；

    0股弃权,占与会有表决权股份的 0 %。

    该决议获通过

    6、关于董事长、副董事长薪酬、独立董事津贴的决议

    根据公司目前的经营和利润情况,董事会建议：

    董事长薪酬：15万元/年(税后)；

    副董事长薪酬：13万元/年(税后)；

    独立董事津贴：8万元/年(税后)

    61462018股同意(有限售条件的流通股61028998股,流通股 433020股),占与会有表决权股份的51.23%；

    58494393股反对,占与会有表决权股份的48.76 %；

    6000股弃权,占与会有表决权股份的0.01 %。

    该决议获通过

    7、关于给予公司股权分置改革工作人员奖励的决议

    公司股改工作自2006年1月启动以来,在公司大股东和监管部门的帮助和支持下,特别是在公司股改领导小组的领导下,历经艰难,与公司大股东、特别是中小股东做了大量了沟通、协调工作,解决了公司股改的最大障碍清欠问题,并于2006年11月以双高的通过率顺利完成股改。公司有关股改工作人员做出了巨大努力,为公司下一步的发展奠定了良好的基础,同时股改所带来的股东价值的超值回报得以体现。有鉴于此,同意对在公司股改工作中作出贡献的股改工作人员予以奖励,具体奖励办法和金额授权董事会决定,并安排实施。

    61462018股同意(有限售条件的流通股61028998股,流通股 433020股),占与会有表决权股份的51.23%；

    58494393股反对,占与会有表决权股份的48.76 %；

    6000股弃权,占与会有表决权股份的0.01 %。

    该决议获通过

    8、关于支付2006年审计费用和聘请2007年度审计机构的决议

    (1)根据四川君和会计师事务所对公司审计的工作情况以及公司与四川君和会计师事务所的协商,2006年度支付28万元审计费。

    119956411股同意(有限售条件的流通股119523391股,流通股 433020股),占与会有表决权股份的99.99%；

    0股反对,占与会有表决权股份的0 %；

    6000股弃权,占与会有表决权股份的0.01 %。

    (2)同意聘请四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构。

    61462018股同意(有限售条件的流通股61028998股,流通股 433020股),占与会有表决权股份的51.23%；

    58494393股反对,占与会有表决权股份的48.76 %；

    6000股弃权,占与会有表决权股份的0.01 %。

    该决议获通过

    四川英捷律师事务所谢义军律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    特此公告。

    四川天一科技股份有限公司

    2007年5月31日