公司董事会保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。任何与此公告不相符的陈述， 不代表本公司的观点。

    本公司的重大信息已在《招股说明书》《2000年年报》《2001年中报》及已披 露的有关《临时公告》中披露，公司目前没有应披露而未披露的重大信息。但鉴于 近期部分媒体在报道和评述“银广夏事件”时，涉及到本公司募集资金投资项目之 一：二氧化碳超临界萃取天然植物有效成份工业装置项目，部分投资者也对此提出 询问。关于二氧化碳超临界萃取天然植物有效成份工业装置项目的内容已在本公司 《招股说明书》中披露（见《招股说明书》中第六部分），现就有关事项单独说明 如下：

    一、天科股份的二氧化碳超临界萃取技术的基本情况

    天科股份的控股股东西南化工研究设计院是国内最早从事二氧化碳超临界萃取 技术研究的少数几个单位之一，并选定中药萃取为主要研究目标，至今已有15年。 1986年自行设计建造了第一套国产化2升超临界萃取实验装置，工作压力可达50MPa， 在天然植物萃取分离上取得了较好效果，在二氧化碳超临界萃取银杏、川芎、当归、 干草、丹参、干松等天然植物药中有效成份取得成果。1997年，该院又建成国内第 一套操作压力可达42MPa、萃取容积为300升、可添加挟带剂的二氧化碳超临界中试 装置，形成了一套成熟的工艺及设备体系，形成了自己的知识产权，可根据市场需 求自行设计制造不同规模的二氧化碳超临界萃取工业装置，完成了四川省科委下达 的重点科技攻关计划项目。已拥有自主知识产权及将其实现产业化的设计开发能力， 这也是天科股份这一募股投资金项目的技术来源。

    二、天科股份的二氧化碳超临界萃取项目的进展情况

    该项目计划投资4680万元，到目前为止已完成部分产品的工业性补充试验、完 成征地和工程设计，已投资436万元。

    三、董事会意见

    鉴于上述原因和二氧化碳超临界萃取技术良好的发展前景，董事会对公司“二 氧化碳超临界萃取天然植物有效成份工业装置项目”提出如下意见：

    1、 原《招股说明书》中确定的“二氧化碳超临界萃取天然植物有效成份工业 装置项目”，按计划方案进行。

    2、 原《招股说明书》及其《可行性研究报告》中确定的“二氧化碳超临界萃 取天然植物有效成份工业装置项目”中，各项指标是经过认真论证的，是有依据的， 并留有一定裕度，现保持不变。

    3、公司存在的风险，已在《招股说明书》中作了陈述，没有新的补充。

    4、 “二氧化碳超临界萃取天然植物有效成份工业装置项目”在建设和投产过 程中的重大进展或变化，公司将一如既往地按《上海证券交易所股票上市规则》及 其它有关法规，及时披露。