本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    2006年11月20日公司董事会分别收到持有我公司23.13%股权的西南化工研究设计院及持有我公司4.38%股权的成都美辰科技有限责任公司书面来函,提出向2006年第二次临时股东大会增加临时议案提交审议。具体提案如下：

    一、关于增补董事候选人的议案

    详见同日刊登的“天科股份第三届董事会第十三次(通讯)会议决议公告”。

    该议案已经天科股份第三届董事会第十三次(通讯)会议审议通过。

    该提案由成都美辰科技有限责任公司提出。

    二、公司董事、监事2006年度奖励办法及实施细则的议案

    详见2006年9月12日刊登的“天科股份第三届董事会第八次会议决议公告”。

    该议案已经2006年9月11日召开的天科股份第三届董事会第八次会议审议通过。

    该提案由西南化工研究设计院提出。

    以上2项临时提案同时提交2006年第二次临时股东大会审议。

    公司2006年第二次临时股东大会其它审议事项、股权登记日、召开时间、地点及其它通知事项不变。

    四川天一科技股份有限公司董事会

    2006年11月20日