本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    本公司第三届董事会第十二次会议于2006年11月13日下午2：30在公司三楼会议室召开。会议审议通过了“关于召开2006年第二次临时股东大会的决议”,现将有关事项通知如下：

    公司定于2006年12月1日上午10：00在公司主楼二楼报告厅召开2006年第二次临时股东大会,会期半天。

    (一)会议议程

    1、关于补选本届董事会独立董事的议案

    2、修改《公司章程》部分条款的议案

    (二)出席会议人员

    1、2006年11月23日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；

    2、本公司董事、监事及总经理等其他高级管理人员。

    (三)会议登记事项

    1、法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。

    2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。

    3、异地股东可以传真方式登记

    4、会议登记时间：2006年11月28日 9：30-11：30, 14：00-16：00

    5、会议登记地点：本公司董事会秘书处

    6、会场入场须知：为了会务安排有序,2006年12月 日已经有效会议登记的股东代表或授权代表,凭本人身份证和股票帐户卡(原件)进入会场。

    (四)其他事项：食宿及交通费自理。

    联系地址：四川成都机场路445号信箱邮编：610225 公司地址：成都机场路87号(市内或机场乘303、304路车在机场路学府路口站下)

    联系电话：028-85963659、85963417 传真：028-85963659

    联系人：魏丹、魏冬梅

    特此公告

    附件：授权委托书(格式)

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人股东帐户号： 委托人持股数：

    委托日期：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    四川天一科技股份有限公司董事会

    2006年11月14日