四川天一科技股份有限公司一届董事会第十一次会议于2001年8月5日在四川成 都市大成顺和宾馆会议室召开,会议应到董事9名,实到董事7名。董事傅向升因另 有公务、董事白全义因健康原因,全权委托其他董事出席并表决。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长冯孝庭先生主持。本次董事会会议的召开及程 序符合公司章程和有关法律、法规的要求,合法有效。经审议表决通过以下决议:
    一、变更公司会计政策,增加对固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款计 提减值准备
    二、2001年中期报告全文及中期报告摘要。
    
四川天一科技股份有限公司董事会    二00一年八月七日