本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示:本更正仅是文本错误的更正,不影响表决结果。

    本公司于2006年5月27日披露的"2005年度股东大会决议公告",由于工作疏忽,造成"第十三项:关于修改《公司章程》的决议"的表决票数错误,特作如下更正:

    原披露为:十三、关于"修改《公司章程》"的的决议

    58494893股同意(非流通股58494393股,流通股500股),占与会有表决权股份的49.286%；

    60192448股反对,占与会有表决权股份的50.714%；

    0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    该决议未获通过。

    现更正为:十三、关于"修改《公司章程》"的的决议

    60192948股同意(非流通股60192948股,流通股500股),占与会有表决权股份的50.716%；

    58494393股反对,占与会有表决权股份的49.284%；

    0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

    该决议未获通过。

    公司对此给投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者谅解。

    特此公告。

    四川天一科技股份有限公司

    2006年5月29日