本公司第三届监事会第二次会议于2006年4月14日在楠木林宾馆会议室召开,应到监事7名,实到监事5名。监事张进因身体原因未出席会议,委托监事崔基道行使表决权；监事刘川因身体原因未出席会议,委托监事赵冰行使表决权。会议由监事会主席崔基道先生主持。会议经审议,一致通过了以下报告和决议：

    一、2005年度监事会工作报告

    二、2005年度报告及年度报告摘要

    三、关于对公司2005年年度报告的书面审核意见的决议

    根据《证券法》以及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—〈年度报告的内容与格式〉》(2005年修订)等有关规定要求,经对董事会编制的《2005年年度报告及其摘要》进行全面审核,监事会认为：

    1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    我们保证2005年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    四、关于公司资产处置的决议

    监事会认为：处置不良资产,可减轻包袱,有利于集中财力和物力,加大公司主产业的发展力度,同意处置。

    特此公告。

    四川天一科技股份有限公司监事会

    2006年4月14日