本公司及董事会及全体董事保证决议公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司三届董事会第二次会议于2006年3月7日以通讯会议方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议材料送监事会主席和总经理等审阅。会议经过审议表决,通过了以下决议：

    一、关于变更公司副总经理兼财务负责人的决议

    9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

    公司现副总经理兼财务负责人宫健先生因身体健康原因,提出辞去副总经理兼财务负责人的职务。为保证公司业务的正常运行,经公司总经理王学再先生提名,董事会聘任黄琼女士出任公司副总经理兼财务负责人。(简历附后)

    独立董事黄友、叶 渌、何建国对聘任副总经理兼财务负责人发表了同意的独立意见。

    特此公告。

    四川天一科技股份有限公司董事会

    2006年03月08日

    附：黄琼女士简历

    黄 琼：女,1968年10月生,大学本科 。注册会计师、注册税务师、审计师。

    1991.07毕业于成都科技大学(现四川大学)高分子化学专业学习, 1996年通过了中国注册会计师资格考试。1991.07-1994.12 在四川广华化纤股份有限公司从事技术管理工作。1994.12-1997.09 在广东珠海蓉胜电工有限公司从事生产、技术管理工作。1997.09-2004.07 在深圳南方民和会计师事务所工作。负责上市公司及其他企业的年度会计报表审计、项目评估等工作。2004.09-现在 在深圳市大族激光科技股份有限公司审计部工作。其中,在2005.01-2005.08 期间,任南京通快激光设备有限公司财务总监 。