本公司二届监事会十五次会议于2005年11月22日下午在本公司三楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事6名。监事范汝新因赴台湾未出席会议委托监事薛正儒代为表决,监事王平未出席会议。会议由监事会主席薛正儒主持。会议经审议,全票通过了“关于公司监事会换届选举的决议”：

    本公司第二届监事会任期届满,根据《公司章程》有关规定,本公司股东西南化工研究设计院(持有公司29.05%股份)和深圳市华润丰实业发展有限公司(持有公司21%股份)提名刘 川先生、张进女士、赵冰先生、聂勇先生、崔基道先生(按姓氏笔画排名)为本公司第三届监事会监事候选人,提请2005年第一次临时股东大会决议。

    经公司职工代表大会选举, 黄维柱先生、郜豫川先生二人为公司第三届监事会职工代表监事。(简历附后)

    四川天一科技股份有限公司

    监事会

    2005年11 月22日

    附件：新任监事候选人及职工代表监事简历

    1、刘 川：男,出生于1963年,大学文化,会计师。1985年毕业于山西财经学院会计系商业财会专业。历任深圳市华联发展集团公司财务部经理助理,深圳市天利华股份有限公司财务总监,深圳市永东科技有限公司副总经理,深圳市东鹏饮料实业公司副总经理、总经理,98.11至04.12任深圳市莱英达集团公司审计部部长、财务部长、副总经理、财务总监,2005.1至今任深圳市瑞福德集团有限公司副总裁、稽核监察部部长。

    2、张 进：女,出生于1955年,大专文化,高级经济师。历任西南化工研究设计院劳资科副科长、人事处副处长、财务处长、副总会计师兼财务处长,1999.8至今任本公司监事,2004.7至今任西南化工研究设计院总会计师兼财务处长。

    3、赵 冰：男,出生于1969年,研究生,1993年从中央财经大学保险学毕业,2003年从北京大学政府管理学院行政管理学研究生毕业,曾任招商银行深圳管理部信贷部主任、北大青鸟集团资金计划部副总经理、沈阳公用发展股份有限公司.HK747总助、资金计划部总经理,2005年1月至今任深圳市瑞福德集团有限公司总助、资金计划部总经理。

    4、聂 勇：男,出生于1963年, 大专文化,工程师,曾任西南化工研究设计院人事处副处长、工会副主席、本公司总经理办公室副主任。1999年-2003年任西南化工研究设计院党政办主任、院长助理、工会副主席,1999年8月至今任本公司监事,2003年至今任宜宾天科煤化工有限公司总经理。

    5、崔基道：男, 出生于1951年,大学文化,毕业于浙江大学化工系, 高级工程师。曾任西南化工研究设计院专题组长、气体室副主任、院长助理,1995至今任西南化工研究设计院副院长,2001年至今任西南化工研究设计院党委副书记,2001任纪委书记,1999至今任本公司董事。

    6、郜豫川：男,出生于1960年,大学文化,1982年毕业于西安交通大学,教授级高级工程师。1982-1995年曾任西南化工研究设计院专题组长、工艺室主任；1995-1997年任中德合资西梅卡亚洲气体设备有限公司副总经理；1997-2000年任西南化工研究设计院变压吸附所副总工程师；2000-2003年任本公司变压吸附所副总工程师、副所长,2003.6至今任本公司变压吸附所所长。1997年获四川省科技进步一等奖,1998年获国家科技进步一等奖。

    7、黄维柱：男,出生于1957年,大专文化、高级工程师。曾任四川省自供天然气化工研究所技术员,西南化工研究院开发室工程师、西南化工研究院设计所所长助理、副所长,1999-2001任本公司开发设计所副所长,2002年至今任本公司工程公司经理。2002.9年至今任本公司监事。