本公司董事会经征询全体董事意见。公司8名董事书面同意,其余1 名董事通过 电话口头同意：与北方涂料工业研究设计院合作新建10000吨/年新型聚氨酯系列固 化剂（简称PTB）项目。 本公司日前已与北方涂料工业研究设计院签定了合资经营 的合同,合同约定：双方共同组建有限责任公司。项目建设规模10000吨/年,建设地 四川省成都市大邑县,总投资4965.20万元, 本公司利用贷款和自有资金以现金投资 2979.12万元,占60%,北方涂料工业研究设计院以现金和技术投资（现金496.52万元, 技术1489.56万元）,占40%。所产生的利润由各投资方按投资比例分配。 根据有国 家咨询资质的西南化工研究设计院提供的《产品财务评价报告》, 该项目投资回收 期3.12年（含半年建设期）,预计投产后年销售收入14000万元,利润率28.20% （已 扣税）。

    本项目的技术过去为国际跨国公司不转让技术, 目前国内市场均为进口产品。 本新建项目为北方涂料工业研究设计院承担“国家九五科技攻关项目”、“2000年 国家火炬项目”自行研发的技术,其产品为高档涂料固化剂。

    特此公告