本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)于2005年9月9日临时股东会通过决议,同意发行总额为40亿元的短期融资券；并于2005年9月7日取得了中国人民银行出具的备案通知书。

    本次短期融资券分为两期,由中信实业银行为主承销商组织承销团,通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。

    公司已于2005年11月7日完成了本次融资券的发行。其中,第一期融资券发行额20亿元人民币,期限365天,单位面值100元人民币,发行价格为97.16元；第二期融资券发行额20亿元人民币,期限365天,单位面值100元人民币,发行价格为97.16元人民币。

    本次融资券募集资金的用途主要是补充营运资金、优化融资结构、降低融资成本。

    本次发行融资券募集说明书及相关文件可查询http：//www.chinabond.com.cn/。

    特此公告。

    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

    二零零五年十一月七日