本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兹公告本公司于2005年4月22日(星期五)上午在杭州市北山路78号香格里拉饭店会议室第4届7次监事会,应到监事5人,实到5人,会议由周建强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次监事会的全体监事表决,通过以下决议:
    1、批准本公司2005年度第一季度报告;
    2、审议并批准将公司章程修改条款、董事会议事规则修改条款、监事会议事规则修改条款作为本公司2004年度股东周年大会临时提案提交董事会审核。
    特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会    二零零五年四月二十二日