本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兹公告本公司于二○○四年八月二十日(星期五)上午在南京市马群街238号公司会议室举行第四届八次董事会,应到董事11人,实到10人。监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由董事长沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了包括以下事项：

    各董事审阅了所提呈的报告,并对文件进行了讨论,一致通过以下事项：

    1、审议并批准二○○四年上半年业绩报告和摘要；

    2、审议并批准关于通讯、监控、收费系统清理资产的报损及扩建拆除资产报损的报告；

    本报告期内,根据财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》及证监会计字［2004］1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》相关规定,对沪宁高速公路江苏段的安全设施和通讯、监控、收费系统等固定资产损失进行了处理,累计净损失为114,507千元。其中：通讯、监控、收费系统资产累计净损失为60,429千元,安全设施净损失为50,550千元,其他固定资产清理损失3,528千元。

    (1)通讯、监控、收费系统净损失

    单位：人民币千元

    项目       净损失额
    通讯系统       5280
    监控系统      30194
    收费系统      24955
    合计          60429

    (2)安全设施净损失

    单位：人民币千元

    项目       净损失额
    隔离栅        17550
    标志工程       6688
    照明工程       7647
    其他设施      18665
    合计          50550

    3、审议并批准江苏宁沪高速公路股份有限公司投资者关系工作制度；(见上海证券交易所网站)

    4、审议并批准委任李蕙芬小姐担任香港公司秘书。

    李蕙芬,女,43岁,1983年于香港理工学院(现为香港理工大学)取得公司秘书及管理专业文凭。现为香港特许秘书(特许秘书及行政人员公会会员)及香港公司秘书公会会员。

    特此公告。