本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兹公告本公司于二○○四年一月三十日(星期五)上午在南京市马群街238号公司会议室举行第四届四次董事会,应到董事11人,实到10人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由孙宏宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    1、审议和批准聘任谢家全先生担任公司总经理,聘期为三年；

    2、审议和批准聘任钱永祥先生担任公司副总经理,聘期为三年；

    3、审议和批准有关召开临时股东大会的通知。

    原总经理陈祥辉先生因工作变动原因辞去总经理职务,对陈先生在任职期间对公司的贡献表示感谢。

    特此公告。

    附：总经理、副总经理简历

    谢家全：总经理,男,1951年出生,大学,高级工程师。谢先生自1978年起在江苏省交通规划设计院担任技术员、助工；1985年起任江苏省交通厅规划计划处副处长；1992年起任江苏省高速公路建设指挥部工程处副处长、计划处处长、副总工程师、现场指挥；2003年8月起任江苏宁沪高速公路股份有限公司扩建工程指挥部副总指挥。谢先生是具有丰富的高速公路建设、管理经验的高级专家。

    钱永祥先生：副总经理,男,1964年出生,工学硕士、工商管理硕士。1987年至1992年于东南大学任教,1992年起加入本公司,曾任计划科科长、投资证券部副经理、经理等职。钱先生长期从事交通领域的战略研究、公司投资分析与管理、项目建设与运营管理等工作。