本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兹公告本公司于二○○三年五月十五日(星期四)上午在南京市石鼓路69号江苏交通大厦5楼会议室举行第四届一次董事会,应到董事11人,实到11人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    1、审议和批准选举沈长全先生担任公司董事长；

    2、审议和批准沈长全先生、孙宏宁先生、陈祥辉先生、洪银兴先生及崔小龙先生为新一届董事会战略委员会成员,并选举沈长全先生担任召集人；

    3、审议和批准洪银兴先生、张永珍女士、杨雄胜先生、陈祥辉先生及张文盛先生为新一届董事会提名、薪酬与考核委员会成员,并选举洪银兴先生担任召集人；

    4、审议和批准杨雄胜先生、方铿先生及范玉曙女士为新一届董事会审计委员会成员,并选举杨雄胜先生担任召集人。

    特此公告。