本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兹公告本公司于二00三年三月二十日(星期四)上午在南京市金陵饭店会议室举行第三届八次监事会,应到监事5人,实到4人,会议由钟章万先生主持,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次监事会的全体监事表决,通过以下决议:
    1、审议和批准本公司截至二00二年十二月三十一日止年度的监事会报告书;
    2、审议和批准本公司二00二年度业绩报告及其摘要;
    3、监事换届
    1 提议聘任周建强先生为监事;
    2 提议续聘张承育先生为监事;
    3 提议续聘马宁女士为监事;
    钱永祥先生、伍育钧先生经公司职工代表大会批准当选为公司监事。
    
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会    中国·南京
    2003年3月20日