本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兹公告本公司于二零零二年四月八日(星期一)上午在苏州状元楼大酒店举行 第三届六次监事会,应到监事5人,实到5人,会议由钟章万先生主持。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次监事会的全体监事表决,通过以下决议:
    1、审议和批准本公司截至二零零一年十二月三十一日止年度的监事会报告书;
    2、审议和批准本公司二零零一年度业绩报告及其摘要;
    3、审议和批准本公司《监事会议事规则》;
    4、同意杜文毅先生因工作变动原因辞去监事职务;
    5、审议和选举张承育先生为监事会成员。
    特此公告
    
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会    中国.南京
    二零零二年四月九日