经本公司董事会研究，定于1998年6月8日（星期一）下午二时在南京石鼓路69号江苏交通大厦召开第五次股东大会，敬请出席。现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题

    1、审议及批准一九九七年度董事会报告；

    2、审议及批准一九九七年度监事会报告；

    3、审议及批准公司1997年度财务报告；

    4、审议公司1996年9月15日至1997年3月31日法人股股东每股派0.0417元及1997年3月31日至1997年12月31日股东分配每股0.04元利润分配的预案；

    5、继续聘任安达信华强会计事务所及安达信公司为一九九八年度的中国及国际核数师及授权董事会决定其酬金的方案；

    二、出席会议资格

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡持有本公司股份，并于一九九八年五月八日登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

    三、会议登记办法

    凡符合出席会议资格的股东，请于1998年6月5日至6月7日持有效的股权确认证明、企业营业执照复印件、出席股东大会人员身份证、授权委托书到本公司证券处办理登记手续并领取出席证；也可以传真方式将上列文件传真至本公司证券处，进行确认，到会时带原件。

    会议地点：南京市石鼓路69号江苏交通大厦。

    四、其它事项

    1、公司地址：南京市沪宁高速公路马群互通；

    2、会期半天：食宿、交通费自理；

    3、联系电话：025－4435475、4442700转107、108

    传 真：025－4442924、4444006

    联 系 人：钟章万 姚永嘉 仲文桥

    附注：

    持有本公司股份的股东请注意，本公司将于一九九八年五月八日至一九九八年六月八日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续。