兹公告本公司于二○○一年八月二十一日（星期二）上午在南京市中心大酒店 百花厅举行第三届八次董事会,应到董事11人,实到8人,监事会和高层管理人员列席 了会议,会议由沈长全董事长主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议并批准二○○一年上半年公司业绩报告及摘要,确定中期不分配红利；

    2、为了实现A股招股书中对股东的承诺,审议和批准成立董事小组,授权其处理 增持江苏扬子大桥股份有限公司股份有关事宜；

    3、审议并批准成立投资公司提案,出资额不超过1亿元,持股比例不低于70%,授 权成立董事小组并开展组建工作；

    4、审议并批准授权管理层进行在公司净资产5% 以内的资金运作（关连交易除 外）及总负债20%以内的银行贷款；

    5、审议并批准公司总投资额不超过800万元, 参股上海海德交通科技股份有限 公司,出资比例约为25%,出资方还有中交第一公路勘察设计院、 上海巨联大屏幕监 控技术有限公司、柴瑞、上海弘晟置业有限公司；

    6、审议并批准与非关连独立法人成立汇狮楼酒店有限责任公司提案,公司出资 不超过600万元,占出资比例的70%以上。

    特此公告。