经本公司董事会研究，原定于1997年3月15日召开的股东大会会议，因故更改为1997年4月2日（星期三）下午二时在南京召开。现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题

    1、审议批准董事会年度报告；

    2、审议批准监事会年度报告；

    3、审议批准公司1996年度财务报告；

    4、审议批准公司1997年度财务预算方案；

    5、审议批准公司1996年利润分配方案及1997年特别派息方案；

    6、选举公司董事会、监事会成员；

    7、审议批准公司增资扩股方案；

    8、审议批准公司转为社会募集公司赴境外发行股票、上市交易和在国内发行公众股、上市交易的方案；

    9、审议批准公司新章程及H股章程；

    10、其它有关事宜。

    二、出席会议资格

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止1996年12月31日，在江苏证券登记公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

    三、会议登记办法

    凡符合出席会议资格的股东，请于1997年3月27日至3月28日持有效的股权确认证明、企业营业执照复印件、出席股东大会人员身份证、授权委托书到本公司证券处办理登记手续并领取出席证；也可以传真方式将上列文件传真至本公司证券处，进行确认，到会时带原件。

    会议地点：南京市升州路16号7号楼礼堂。

    四、其它事项

    1、公司地址：南京市沪宁高速公路马群互通；

    2、会期半天，食宿、交通费自理；

    3、联系电话：025－4435475、4442700转107、108

    传真：025－4442924、4444006

    联系人：钟章万 姚永嘉 仲文桥