经本公司董事会研究,原定于1997年3月15日召开的股东大会会议,因故更改为1997年4月2日(星期三)下午二时在南京召开。现将有关事宜公告如下:
    一、会议议题
    1、审议批准董事会年度报告;
    2、审议批准监事会年度报告;
    3、审议批准公司1996年度财务报告;
    4、审议批准公司1997年度财务预算方案;
    5、审议批准公司1996年利润分配方案及1997年特别派息方案;
    6、选举公司董事会、监事会成员;
    7、审议批准公司增资扩股方案;
    8、审议批准公司转为社会募集公司赴境外发行股票、上市交易和在国内发行公众股、上市交易的方案;
    9、审议批准公司新章程及H股章程;
    10、其它有关事宜。
    二、出席会议资格
    1、本公司董事、监事、高级管理人员;
    2、截止1996年12月31日,在江苏证券登记公司登记在册的本公司股东,有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
    三、会议登记办法
    凡符合出席会议资格的股东,请于1997年3月27日至3月28日持有效的股权确认证明、企业营业执照复印件、出席股东大会人员身份证、授权委托书到本公司证券处办理登记手续并领取出席证;也可以传真方式将上列文件传真至本公司证券处,进行确认,到会时带原件。
    会议地点:南京市升州路16号7号楼礼堂。
    四、其它事项
    1、公司地址:南京市沪宁高速公路马群互通;
    2、会期半天,食宿、交通费自理;
    3、联系电话:025-4435475、4442700转107、108
    传真:025-4442924、4444006
    联系人:钟章万 姚永嘉 仲文桥
    
江苏宁沪高速公路股份有限公司    一九九七年三月七日