江苏宁沪高速公路股份有限公司本公司于二零零一年四月九日（星期一）上午 九时整在中国江苏南京市石鼓路69号（江苏交通大厦）召开了二零零一年第一次临 时股东大会（〖临时股东大会〗）、出席本公司股东大会的股东及股东授权代理人 所代表的有表决权的股份数458447.6799万股，占本公司总股本的90.9807%， 符合 本公司章程有关召开股东大会的法定股数。

    经股东大会的普通决议案审议通过以下议案：

    一、同意章俊元先生辞去董事职务，并同意公司与其签订有关终止服务合同。 经出席本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447. 6799 万股， 赞成票 458447.6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    二、同意张全庚先生辞去董事职务，并同意公司与其签订有关终止服务合同。 经出席本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447. 6799 万股， 赞成票 458447.6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    三、同意乐家骅先生辞去董事职务，并同意公司与其签订有关终止服务合同。 经出席本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447. 6799 万股， 赞成票 458447.6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    四、同意徐轶群女士辞去董事职务，并同意公司与其签订有关终止服务合同。 经出席本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447. 6799 万股， 赞成票 458447.6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    五、同意沈长全先生任公司董事，并同意公司与其签订有关服务合同。经出席 本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞成票 458447 .6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    六、同意周建强先生任公司董事，并同意公司与其签订有关服务合同。经出席 本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞成票 458447 .6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    七、同意朱耀庭先生任公司董事，并同意公司与其签订有关服务合同。经出席 本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞成票 458447 .6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    八、同意陈祥辉先生任公司董事，并同意公司与其签订有关服务合同。经出席 本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞成票 458447 .6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    九、同意崔小龙先生任公司董事，并同意公司与其签订有关服务合同。经出席 本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞成票 458447 .6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    十、同意耿流玉先生辞去公司监事职务，并同意公司与其签订有关终止服务合 同。经出席本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞成 票458447.6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    十一、同意吴赞平先生辞去公司监事职务，并同意公司与其签订有关终止服务 合同。经出席本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞 成票458447.6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    十二、同意邢国强先生辞去公司监事职务，并同意公司与其签订有关终止服务 合同。经出席本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞 成票458447.6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    十三、同意徐扬先生任公司监事，并同意公司与其签订有关服务合同。经出席 本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞成票 458447 .6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    十四、同意杜文毅先生任公司监事，并同意公司与其签订有关服务合同。经出 席本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股，赞成票458447 .6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。

    十五、同意马宁女士任公司监事，并同意公司与其签订有关服务合同。经出席 本次大会的全体股东投票表决，本项决议投票458447.6799万股， 赞成票 458447 .6799万股，占出席本次会议股东所持表决权的100%。