兹公告本公司于二00一年二月二十日（星期二）上午举行第三届五次董事会。

    经本次董事会的全体董事表决，通过以下决议：

    1、增补董事

    1）提议沈长全先生担任公司董事，并签订服务合同；

    2）提议周建强先生担任公司董事，并签订服务合同；

    3）提议崔小龙先生担任公司董事，并签订服务合同；

    4）提议朱耀庭先生担任公司董事，并签订服务合同；

    5）提议陈祥辉先生担任公司董事，并签订服务合同；

    并将此提案交4月9日召开的临时股东大会批准。

    2、董事辞呈

    同意章俊元先生、乐家骅先生、徐轶群女士因工作变动原因，张全庚先生因退 休原因辞去董事职务；并将此提案交4月9日召开的临时股东大会批准。

    3、同意于4月9日召开2001年第一次临时股东大会，讨论增补董事事宜；

    4、同意将召开临时股东大会的通知刊登于中国证券报、上海证券报、 香港南 华早报、香港经济日报。

    特此公告