兹公告本公司于二零零一年二月二十日（星期二）上午举行第三届二次监事会。

    经本次监事会的全体监事表决，通过以下决议：

    1、增补监事

    1）提议徐扬先生担任公司监事，并签订服务合同；

    2）提议杜文毅先生担任公司监事，并签订服务合同；

    3）提议马宁女士担任公司监事，并签订服务合同；

    并将此提案交4月9日召开的临时股东大会批准。

    2、监事辞呈

    同意耿流玉先生、吴赞平先生、邢国强先生因工作变动原因辞去监事职务，并 将此提案交4月9日召开的临时股东大会批准。

    3、同意于4月9日召开2001年第一次临时股东大会，讨论增补监事事宜；

    4、同意将召开临时股东大会的通知刊登于中国证券报、上海证券报、 香港南 华早报、香港经济日报。

    特此公告