兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(简称"本公司")于2007年6月13日上午在南京市马群街238号公司会议室举行第5届9次董事会,应到董事11人,实到10人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由董事长沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    1、批准本公司制订的《公司信息披露事务管理制度》；

    2、批准公司发行15亿元的信托贷款,年利率比1年期银行贷款利率下浮20％,期限为1年。

    特此公告。

    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

    二○○七年六月十三日