每日必读兹公告本公司董事会、监事会决定于二00一年四月九日（星期一）上午十时， 在中国南京本公司（石鼓路69号江苏交通大厦）举行二00一年第一次临时股东大会， 籍以处理以下事项：
1、增补董、监事
董事：1）选举沈长全先生担任公司董事，并签订服务合同；
2）选举周建强先生担任公司董事，并签订服务合同；
3）选举崔小龙先生担任公司董事，并签订服务合同；
4）选举朱耀庭先生担任公司董事，并签订服务合同；
5）选举陈祥辉先生担任公司董事，并签订服务合同；
监事：1）选举徐扬先生担任公司监事，并签订服务合同；
2）选举杜文毅先生担任公司监事，并签订服务合同；
3）选举马宁女士担任公司监事，并签订服务合同；
2、董、监事辞呈
1）批准章俊元先生、乐家骅先生、徐轶群女士因工作变动原因，徐华强先生、 张全庚先生因退休原因辞去董事职务，并签订终止服务合同；
2）批准耿流玉先生、吴赞平先生、邢国强先生因工作变动原因辞去监事职务， 并签订终止服务合同；
附：各位董事、监事简历
承董事会命
董事会秘书
姚永嘉
中国·南京
2001年2月21日
附注：
（1）凡持有本公司股份，并于二00 一年三月九日下午收市后登记在册的本公 司股东，有权参加股东大会，但应填写本公司之确认表并于二00一年三月十九日前， 将此表寄回本公司，详见确认表及说明。
（2 ）凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人（不论该人 士是否股东）出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。填妥及 交回授权委托书后，股东（或其代理人）可出席股东大会，并可于会上投票。
（3）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。 如该 委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托 书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处方为有效。
（4）大会会期半天，股东往返及食宿费自理。
（5）联系地址：南京·石鼓路69号江苏交通大厦27楼董事会秘书室
邮政编码：210004
电话：025-4200999转4716
传真：025-4466643，4207788
董事及监事简历
候选董事：
沈长全，男，1948年出生，经济师。沈先生自1981年起曾任吴县县委书记、县 长；自1992年起担任苏州市副市长，长期主管苏州市的城市与交通建设，具有丰富 的工程与管理经验；2001年1月任江苏交通控股有限公司董事长。
周建强，男，1953年出生，高级经济师，高级工程师。1985年硕士研究生毕业。 周先生自1985年起曾任江苏省计划经济委员会处长；1997年任江苏省国际信托投资 公司副总经理；于1999年任江苏省计划经济委员会副主任；2001年1 月任江苏交通 控股有限公司副董事长、总经 理。长期从事投资管理和金融、证券工作， 具有丰 富的经营和管理经验。
崔小龙，男，1961年出生，本科学历，会计师。崔先生自1984年起在江苏省交 通厅工作，曾任财务处科长；任江苏交通投资公司副总经理；现任江苏交通控股有 限公司投资发展处副处长；并在江苏扬子大桥股份有限公司任董事，在江苏省交通 企业协会任副秘书长等职务。具有十多年的企业管理和财务管理经验。
朱耀庭，男，1941年出生，高级会计师。朱先生毕业于上海海运学院，财务会 计专业。1963年4月至1993年10月在交通部工作，曾任财务司司长；自1993年10 月 至今在华建交通经济开发中心工作，现任华建交通经济开发中心总经理。并在华北 高速公路股份有限公司担任监事会主席、广西五洲交通股份有限公司担任副董事长、 江苏扬子大桥股份有限公司担任副董事长等职务。
陈祥辉，男，1963年出生，大学、高级工程师。陈先生长期从事交通建设与管 理工作，曾任江苏省交通厅工程质量监督站副站长，江苏省宁连宁通公路管理处处 长，具有十多年的交通建设以及经营管理经验。陈先生现任本公司总经理，江苏广 靖、锡澄高速公路有限责任公司董事长。
候选监事：
徐扬，男，1972年出生，大学文化。现任江苏交通控股有限公司办公室副主任。 曾在武警江苏总队、江苏省交通厅政治部工作；具有多年来从事行政管理、交通运 输，经济工作经验。
杜文毅，男，1963年出生，高级经济师。杜先生毕业于西安交通公路大学经济 系管理专业。1983年起在江苏省南京交通学校财务会计教研室和江苏交通规划设计 院工作，曾任财务材料室主任、江苏伟信工程咨询公司（中外合资）财务顾问等职 务。自2000年10月任江苏交通控股有限公司财务处副处长，并担任江苏扬子大桥股 份有限公司监事、监事会主席职务。
马宁，女，1956年出生，大专学历、会计师。现任华建交通经济开发中心行政 人事部副经理。马女士自1975年起在交通部工作，任机关财务处会计职务；1990年 1月起在中国航海学会工作，任会计职务；自1994年6月至今在华建交通经济开发中 心工作，现任部门副经理。
