兹公告本公司于2007年3月23日上午在南京市马群街238号公司会议室举行第5届7次董事会，应到董事11人，实到11人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    1、批准本公司截至2006年12月31日止年度的董事会报告书，并将此提案交2006年度周年股东大会审议；

    2、批准本公司截至2006年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告，并将此提案交2006年度周年股东大会审议；

    3、确定2006年度末期利润分配预案：本公司拟决定2006年度每股分配现金红利人民币0.19元（含税），并将此提案交2006年度周年股东大会审议；

    4、批准本集团2007年度拟实行利润分配政策：

    2007年本集团将分配一次现金红利，其分配比例将不低于该年度可分配利润的85%；

    5、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币170万元/年，并将此提案交2006年度周年股东大会审议；

    6、批准根据中国证监会要求，公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》；

    7、批准聘任刘伟女士、赵佳军先生担任公司副总经理，聘期三年；公司独立董事对上述人选聘任无异议；

    8、批准根据[关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》的通知]全面修改公司章程；并将此提案交2006年度周年股东大会审议；

    就具体修改条款，请中国境内投资者、股东参阅上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司网站(www.jsexpressway.com)；请H股股东参阅将寄发的通函。

    特此公告。

    附件：候选副总经理简历。

    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

    二○○七年三年月二十三日

    附件：

    候选副总经理简历

    刘伟女士：副总经理、财务总监，1956年出生，大学、高级会计师，1992年8月加入本公司，曾担任江苏省交通厅规划计划处副科级科员、江苏省路桥公司财务部负责人及江苏省高速公路建设指挥部财务处科长、本公司财务处副处长及经理。刘女士从事经济管理及财务管理工作已二十年，积累了丰富的经验。

    赵佳军先生：副总经理，1967年出生，工学硕士，研究员级高级工程师，1992年8月加入本公司。赵先生曾先后担任江苏省高速公路建设指挥部计划处工程师及本公司工程技术处工程科副科长、综合科科长、工程技术部副经理、经理等职。赵先生自参加工作起，一直从事交通工程项目的建设、养护、营运及管理工作。