兹公告本公司于2007年3月23日（星期五）上午在南京市马群街238号公司会议室举行第5届4次监事会，应到监事5人，实到5人，会议由周建强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经出席本次监事会的全体监事表决，通过以下决议：

    1、批准2006年年度报告和摘要；

    2、批准截至2006年12月31日止年度监事会报告书, 并将此提案交2006年度周年股东大会审议；

    3、公司监事会认为公司2006年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

    二零零七年三月二十三日