兹公告本公司于2006年6月5日(星期一)上午在南京市石鼓路69号江苏交通大厦26楼会议室举行第5届1次董事会,应到董事11人,实到9人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    1、批准选举沈长全先生担任公司董事长；

    2、批准沈长全先生、陈祥辉先生、谢家全先生、崔小龙先生及范从来先生为新一届董事会战略委员会成员,并选举沈长全先生担任召集人；

    3、批准张永珍女士、方铿先生、杨雄胜先生、张文盛先生及孙宏宁先生为新一届董事会提名、薪酬与考核委员会成员,并选举张永珍女士担任召集人；

    4、批准杨雄胜先生、范从来先生及范玉曙女士为新一届董事会审计委员会成员,并选举杨雄胜先生担任召集人。

    特此公告。

    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

    二○○六年六月五日