兹公告本公司于2006年4月7日(星期五)上午在南京市中山东路291号11楼会议室举行第4届9次监事会,应到监事5人,实到5人,会议由周建强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经出席本次监事会的全体监事表决,通过以下决议：

    1、批准2005年年度报告和摘要；

    2、审议和通过截至2005年12月31日止年度监事会报告书, 并将此提案交2005年度周年股东大会审议；

    3、公司监事会认为公司2005年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定,年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2005年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、建议周建强先生为公司监事,并将此提案交2005年度周年股东大会审议；

    5、建议张承育先生为公司监事,并将此提案交2005年度周年股东大会审议；

    6、建议马宁女士为公司监事,并将此提案交2005年度周年股东大会审议；

    7、公司职工代表会议选举周浩翔先生、尚红女士担任公司职工监事。

    特此公告。

    江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

    二零零六年四月七日