江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2006 年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司《股权分置改革说明书》等相关文件。公司原计划于2006年3月31日召开公司股权分置改革相关股东现场会议,并在2006年3月29日、30日、31日进行相关股东会议网络投票。鉴于公司延期披露关于股权分置改革方案沟通协商情况及股权分置改革调整方案,公司原定于2006年3月31日召开的相关股东会议不能如期举行。因此,公司将变更本次股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开本次相关股东会议现场会议日期,网络投票和董事会投票委托征集的时间相应顺延。现将有关变更事项公告如下：

    1、股权登记日：2006年4月14日(星期五)。

    2、现场会议召开时间：2006年4月24日(星期一)下午14：00；现场会议召开地点：江苏钟山宾馆(南京市中山东路307号)。

    3、网络投票时间：2006年4月20日(星期四)、2006年4月21日(星期五)和2006年4月24日(星期一),交易日的每日9:30－11:30、13:00－15:00。

    4、董事会投票委托征集时间：自2006年4月17日至2006年4月21日(每日9：00－17：00；法定节假日除外)。

    5、现场会议股东登记时间：2006年4月20日、2006年4月21日每天9:00-11:30,13:30-17:00；2006年4月24日9:00-11:00。

    6、相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006月4日12日(星期三)、2006年4月18日(星期二)。

    7、公司股票停牌、复牌事宜

    1)公司股票于2006年4月10日(星期一)复牌；

    2)本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    关于本次股权分置改革相关股东会议以及董事会投票委托征集等其他内容不变,敬请投资者注意。

    特此公告。

    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

    二○○六年四月六日